Naher Osten

VAE starten dritte nationale Bewertung der Risiken von Finanzkriminalität

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Courtroom-sketch editorial illustration of a UAE flag on a pole above palms in Abu Dhabi, based on an archival 2009 photograph as national context rather than the 2026 financial crime risk assessment launch, rendered in warm ochre and slate-blue pastel strokes.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben am 28. September bei einer Unterrichtung in Abu Dhabi ihre dritte nationale Risikobewertung zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung von Waffenverbreitung eingeleitet. Nach Angaben von Regierungsvertretern sind 84 Behörden und Beteiligte aus der Privatwirtschaft eingebunden. Die Prüfung umfasst 21 Vortaten und mehr als 20 kriminelle Handlungsmuster. Ihre fünf Phasen reichen von der Festlegung des Umfangs und der Datenerhebung bis zur Analyse und Validierung. Die Ergebnisse sollen in eine nationale Strategie und einen Aktionsplan für 2028 einfließen. Ergebnisse der Bewertung liegen noch nicht vor.

Quellen

Sekundärquellen:1

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