ОАЭ начали третью национальную оценку рисков финансовых преступлений
Объединённые Арабские Эмираты начали третью национальную оценку рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия на брифинге в Абу-Даби 28 сентября. По словам официальных лиц, в работе участвуют 84 государственных органа и представителя частного сектора. Проверка охватит 21 предикатное преступление и более 20 преступных схем. Пять её этапов пройдут от определения охвата и сбора данных до анализа и проверки. Результаты должны лечь в основу национальной стратегии и плана действий на 2028 год. Выводы оценки пока не опубликованы.