США предложили отключить Banque Misr UAE от корреспондентского банкинга

FinCEN предложило признать пять отделений Banque Misr в Объединенных Арабских Эмиратах источником основной обеспокоенности в связи с отмыванием денег и отключить их от корреспондентского банкинга США. Ведомство заявило, что выявило 103 предполагаемые подставные компании иранской теневой банковской сети, которые с января 2024 года по июнь 2026 года провели через эти отделения около $1.8 млрд, включая примерно $520 млн за последние 12 месяцев. Финансовые учреждения США должны будут блокировать корреспондентские счета и принимать разумные меры против косвенных операций с участием отделений в ОАЭ. Предложение не распространяется на деятельность Banque Misr в Египте и других странах; комментарии принимаются в течение 30 дней после публикации в Федеральном реестре.