Oriente Médio

Emirados Árabes Unidos iniciam terceira avaliação nacional dos riscos de crimes financeiros

Leia esta notícia em The State of Israel

Publicado em

Courtroom-sketch editorial illustration of a UAE flag on a pole above palms in Abu Dhabi, based on an archival 2009 photograph as national context rather than the 2026 financial crime risk assessment launch, rendered in warm ochre and slate-blue pastel strokes.

Os Emirados Árabes Unidos iniciaram sua terceira avaliação nacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas durante uma reunião informativa em Abu Dhabi em 28 de setembro. Segundo autoridades, participam 84 órgãos e representantes do setor privado. A análise abrangerá 21 crimes antecedentes e mais de 20 modalidades criminosas. Suas cinco etapas vão da definição do escopo e da coleta de dados à análise e validação. Os resultados deverão orientar uma estratégia nacional e um plano de ação para 2028. As conclusões da avaliação ainda não foram divulgadas.

Fontes

Fontes secundárias:1

Notícias relacionadas

  1. Ex-ministro venezuelano Alex Saab declara-se culpado no caso de branqueamento de capitais do CLAP
  2. Polícia de Israel prende chefe de conselho e outras seis pessoas em investigação de corrupção no Neguev
  3. Banco Central dos EAU ordena revisão forense urgente das agências do Banque Misr
  4. Tinubu ordena auditoria forense em todo o governo sobre folhas de pagamento e órgãos federais
  5. EUA propõem excluir Banque Misr EAU dos serviços de banco correspondente

Algo deu errado

Não foi possível concluir essa ação. Verifique sua conexão e tente novamente.