Oriente Médio

EUA propõem excluir Banque Misr EAU dos serviços de banco correspondente

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Courtroom-sketch editorial illustration of U.S. Treasury Secretary Scott Bessent speaking in front of the U.S. and Treasury flags, rendered in warm ochre and slate-blue pastel strokes.

A FinCEN propôs designar cinco agências do Banque Misr nos Emirados Árabes Unidos como uma preocupação principal de lavagem de dinheiro e excluí-las dos serviços bancários correspondentes dos Estados Unidos. A agência afirmou ter identificado 103 possíveis empresas de fachada de uma rede bancária paralela iraniana que movimentaram cerca de $1.8 bilhão pelas agências entre janeiro de 2024 e junho de 2026, incluindo aproximadamente $520 milhões nos últimos 12 meses. As instituições financeiras americanas teriam de bloquear contas correspondentes e tomar medidas razoáveis contra transações indiretas envolvendo as agências nos EAU. A proposta exclui as operações do Banque Misr no Egito e em outros países, e comentários podem ser enviados até 30 dias após a publicação no Registro Federal.

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