דלגו לתוכן הראשי

משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על רשת טרן דה אראגואה בשל גניבות מכספומטים

קראו את הכתבה באתר The State of Israel

Courtroom-sketch editorial illustration of the U.S. Treasury colonnade in an archival 1857 photograph; historical institutional context, not the September 2026 sanctions announcement, rendered in warm ochre and slate-blue pastel strokes.

משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על 10 גורמים הקשורים לרשת לכאורה של טרן דה אראגואה, המשתמשת בתוכנות זדוניות כדי לגרום לכספומטים אמריקאיים להוציא מזומן. המשרד מסר כי הרשת פועלת ממקסיקו ומוונצואלה, מלבינה את הכספים שנגנבו ומעבירה כספים לחברי הכנופיה, בין היתר באמצעות עסקאות במטבעות דיגיטליים. המשרד גם הטיל בנפרד סנקציות על חואן גבריאל ריבאס נונייס, בטענה שהוא מנהל את פעילות הכנופיה במדינות דרום אמריקה ומשתתף בכריית זהב בלתי חוקית. לדברי המשרד, הצעדים מקפיאים את רכושם של האנשים שנכללו ברשימת הסנקציות הנתון לסמכות השיפוט האמריקאית, ובדרך כלל אוסרים על אנשים אמריקאים לבצע עסקאות עמם.

מקורות

מקורות ראשוניים:1

כתבות קשורות

  1. השר לשעבר בוונצואלה אלכס סאאב הודה באשמה בפרשת הלבנת כספי CLAP
  2. המשטרה עצרה ראש מועצה ושישה נוספים בחשד לשחיתות בנגב
  3. הבנק המרכזי של איחוד האמירויות הורה על בדיקה פורנזית דחופה בסניפי בנק מיסר
  4. טינובו הורה על ביקורת פורנזית כלל-ממשלתית של מערכי השכר והגופים הפדרליים
  5. ארה״ב מציעה לנתק את סניפי בנק מיסר באמירויות מבנקאות קורספונדנטית

משהו השתבש

לא הצלחנו להשלים את הפעולה. בדקו את החיבור ונסו שוב.