דלגו לתוכן הראשי

איחוד האמירויות פתח בהערכה הלאומית השלישית של סיכוני פשיעה פיננסית

קראו את הכתבה באתר The State of Israel

Courtroom-sketch editorial illustration of a UAE flag on a pole above palms in Abu Dhabi, based on an archival 2009 photograph as national context rather than the 2026 financial crime risk assessment launch, rendered in warm ochre and slate-blue pastel strokes.

איחוד האמירויות פתח ב־28 בספטמבר באבו דאבי בהערכת הסיכונים הלאומית השלישית שלו להלבנת הון, למימון טרור ולמימון הפצת נשק. גורמים רשמיים אמרו כי 84 רשויות ונציגים מהמגזר הפרטי משתתפים בה. הבדיקה תבחן 21 עבירות מקור ויותר מ־20 דפוסי פשיעה. חמשת שלביה יתחילו בהגדרת ההיקף ובאיסוף נתונים, ויימשכו בניתוח ובאימות. הממצאים נועדו לסייע בגיבוש אסטרטגיה לאומית ותוכנית פעולה לשנת 2028. ממצאי ההערכה טרם פורסמו.

מקורות

מקורות משניים:1

כתבות קשורות

  1. השר לשעבר בוונצואלה אלכס סאאב הודה באשמה בפרשת הלבנת כספי CLAP
  2. המשטרה עצרה ראש מועצה ושישה נוספים בחשד לשחיתות בנגב
  3. הבנק המרכזי של איחוד האמירויות הורה על בדיקה פורנזית דחופה בסניפי בנק מיסר
  4. טינובו הורה על ביקורת פורנזית כלל-ממשלתית של מערכי השכר והגופים הפדרליים
  5. ארה״ב מציעה לנתק את סניפי בנק מיסר באמירויות מבנקאות קורספונדנטית

משהו השתבש

לא הצלחנו להשלים את הפעולה. בדקו את החיבור ונסו שוב.