Blízký východ

Spojené arabské emiráty zahájily třetí národní hodnocení rizik finanční kriminality

Přečíst tento článek na webu Stát Izrael

Zveřejněno

Courtroom-sketch editorial illustration of a UAE flag on a pole above palms in Abu Dhabi, based on an archival 2009 photograph as national context rather than the 2026 financial crime risk assessment launch, rendered in warm ochre and slate-blue pastel strokes.

Spojené arabské emiráty zahájily 28. září v Abú Dhabí své třetí národní hodnocení rizik praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní. Podle úředníků se zapojilo 84 úřadů a zástupců soukromého sektoru. Přezkum se zaměří na 21 zdrojových trestných činů a více než 20 typů trestné činnosti. Jeho pět fází sahá od vymezení rozsahu a sběru dat přes analýzu až po ověření. Výsledky mají posloužit národní strategii a akčnímu plánu pro rok 2028. Závěry hodnocení dosud nebyly zveřejněny.

Zdroje

Sekundární zdroje:1

Související zprávy

  1. Bývalý venezuelský ministr Alex Saab přiznal vinu v případu praní peněz z programu CLAP
  2. Israel Police Arrest Council Head, Six Others in Negev Corruption Probe
  3. UAE Central Bank Orders Urgent Forensic Review of Banque Misr Branches
  4. Tinubu Orders Government-Wide Forensic Audit of Payroll and Federal Agencies
  5. U.S. Proposes Cutting Banque Misr UAE From Correspondent Banking

Něco se pokazilo

Akci se nepodařilo dokončit. Zkontrolujte připojení a zkuste to znovu.