USA navrhují odříznout pobočky Banque Misr v SAE od korespondenčního bankovnictví
Přečíst tento článek na webu Stát Izrael
Zveřejněno
FinCEN navrhl označit pět poboček Banque Misr ve Spojených arabských emirátech za subjekt představující zásadní riziko praní peněz a odříznout je od amerického korespondenčního bankovnictví. Úřad uvedl, že identifikoval 103 potenciálních krycích společností íránského stínového bankovnictví, které od ledna 2024 do června 2026 přes pobočky převedly přibližně 1,8 miliardy dolarů, včetně zhruba 520 milionů za posledních 12 měsíců. Americké finanční instituce by musely zablokovat korespondenční účty a přijmout přiměřené kroky proti nepřímým transakcím zahrnujícím pobočky v SAE. Návrh vylučuje činnost Banque Misr v Egyptě a dalších zemích; připomínky lze podávat do 30 dnů po zveřejnění ve Federal Register.