Jižní Amerika

Bývalý venezuelský ministr Alex Saab přiznal vinu v případu praní peněz z programu CLAP

Přečíst tento článek na webu Stát Izrael

Zveřejněno

Zdroje
Courtroom-sketch editorial illustration of a wooden gavel and sounding block; symbolic legal context, not a depiction of the reported hearing or a particular court.
AI courtroom sketch of a wooden gavel and sounding block; symbolic legal context, not a depiction of the reported hearing or a particular court. Adapted from the credited reference. Courtroom One Gavel - Flickr - Joe Gratz.jpg — Joe Gratz; CC0.

Bývalý venezuelský ministr průmyslu Alex Saab se v Miami přiznal ke spiknutí za účelem praní peněz z téměř deset let trvajícího úplatkářského a podvodného systému, uvedlo americké ministerstvo spravedlnosti. Saab přiznal, že zařizoval úplatky venezuelským představitelům, aby subjekty ovládané spiklenci získaly smlouvy na dovoz potravin a léků v rámci sociálního programu CLAP. Podle žalobců spiklenci využívali nastrčené společnosti, falešné faktury a přepravní doklady k odklánění stovek milionů dolarů a mezinárodnímu praní výnosů, mimo jiné přes Spojené státy. Za obvinění hrozí nejvýše 20 let vězení; termín vynesení rozsudku nebyl stanoven.

Zdroje

justice.govZahraniční vláda

Související zprávy

  1. Americké ministerstvo financí uvalilo sankce na síť Tren de Aragua kvůli krádežím z bankomatů
  2. Izraelská policie zatkla předsedu rady a šest dalších osob při vyšetřování korupce v Negevu
  3. Centrální banka SAE nařídila naléhavý forenzní přezkum poboček Banque Misr
  4. Tinubu nařídil celovládní forenzní audit mezd a federálních institucí
  5. USA navrhují odříznout pobočky Banque Misr v SAE od korespondenčního bankovnictví

Něco se pokazilo

Akci se nepodařilo dokončit. Zkontrolujte připojení a zkuste to znovu.