Les Émirats arabes unis lancent leur troisième évaluation nationale des risques de criminalité financière

Les Émirats arabes unis ont lancé leur troisième évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes lors d’une réunion d’information à Abou Dhabi le 28 septembre. Selon les responsables, 84 autorités et participants du secteur privé y prennent part. L’examen portera sur 21 infractions sous-jacentes et plus de 20 typologies criminelles. Ses cinq étapes vont de la définition du champ et de la collecte des données à l’analyse et à la validation. Les résultats doivent éclairer une stratégie nationale et un plan d’action pour 2028. Les conclusions de l’évaluation n’ont pas encore été publiées.