Les États-Unis proposent d'exclure Banque Misr EAU des services bancaires correspondants

FinCEN a proposé de désigner cinq succursales de Banque Misr aux Émirats arabes unis comme présentant une préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent et de les couper des services bancaires correspondants américains. L'agence a indiqué avoir identifié 103 sociétés écrans potentielles d'un réseau bancaire parallèle iranien qui avaient transféré environ $1.8 milliard par ces succursales de janvier 2024 à juin 2026, dont près de $520 millions au cours des 12 derniers mois. Les établissements financiers américains seraient tenus de bloquer les comptes correspondants et de prendre des mesures raisonnables contre les transactions indirectes impliquant les succursales des EAU. La proposition exclut les activités de Banque Misr en Égypte et dans d'autres pays, et les observations sont attendues dans les 30 jours suivant la publication au Federal Register.