أمريكا الجنوبية

وزير الصناعة الفنزويلي السابق أليكس صعب يقر بالذنب في قضية غسل أموال مرتبطة ببرنامج CLAP

اقرأ هذا الخبر على The State of Israel

تاريخ النشر

مصادر
Courtroom-sketch editorial illustration of a wooden gavel and sounding block; symbolic legal context, not a depiction of the reported hearing or a particular court.
AI courtroom sketch of a wooden gavel and sounding block; symbolic legal context, not a depiction of the reported hearing or a particular court. Adapted from the credited reference. Courtroom One Gavel - Flickr - Joe Gratz.jpg — Joe Gratz; CC0.

أقر وزير الصناعة الفنزويلي السابق أليكس صعب في ميامي بالذنب في تهمة التآمر لغسل أموال متأتية من مخطط للرشوة والاحتيال استمر قرابة عقد، وفقًا لوزارة العدل الأميركية. واعترف صعب بترتيب رشى لمسؤولين فنزويليين كي تحصل كيانات يسيطر عليها المتآمرون على عقود لاستيراد الأغذية والأدوية ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية CLAP. وقال الادعاء إن المتآمرين استخدموا شركات واجهة وفواتير وسجلات شحن مزورة لتحويل مئات الملايين من الدولارات وغسل العائدات دوليًا، بما في ذلك عبر الولايات المتحدة. ويُعاقب على التهمة بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا؛ ولم يُحدد موعد للنطق بالحكم.

مصادر

justice.govحكومة أجنبية

أخبار ذات صلة

  1. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة ترين دي أراغوا بسبب سرقات أجهزة الصراف الآلي
  2. الشرطة الإسرائيلية تعتقل رئيس مجلس وستة آخرين في تحقيق فساد بالنقب
  3. مصرف الإمارات المركزي يأمر بمراجعة جنائية عاجلة لفروع بنك مصر
  4. تينوبو يأمر بتدقيق جنائي شامل لكشوف الرواتب والهيئات الاتحادية على مستوى الحكومة
  5. الولايات المتحدة تقترح قطع فروع بنك مصر في الإمارات عن الخدمات المصرفية المراسلة

حدث خطأ ما

لم نتمكن من إكمال هذا الإجراء. تحقق من اتصالك وحاول مرة أخرى.