الشرق الأوسط

الولايات المتحدة تقترح قطع فروع بنك مصر في الإمارات عن الخدمات المصرفية المراسلة

اقرأ هذا الخبر على The State of Israel

تاريخ النشر

مصادر
Courtroom-sketch editorial illustration of a solar calculator from a 2024 photograph, with its display left blank; symbolic economic context, not a calculation or figure from the report.
AI courtroom sketch of a solar calculator from a 2024 photograph, with its display left blank; symbolic economic context, not a calculation or figure from the report. Adapted from the credited reference. Solar calculator made in China.jpg — Suginami; CC0.

اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) تصنيف خمسة فروع لبنك مصر في الإمارات العربية المتحدة كمصدر رئيسي للقلق بشأن غسل الأموال وقطع صلتها بالخدمات المصرفية المراسلة الأمريكية. وقالت الوكالة إنها حددت 103 شركات واجهة محتملة لشبكة مصرفية إيرانية موازية مررت نحو $1.8 مليار عبر الفروع من يناير 2024 إلى يونيو 2026، منها نحو $520 مليون خلال أحدث 12 شهرًا. وسيُطلب من المؤسسات المالية الأمريكية حظر حسابات المراسلة واتخاذ خطوات معقولة ضد المعاملات غير المباشرة التي تشمل فروع الإمارات. ولا يشمل المقترح عمليات بنك مصر في مصر ودول أخرى، ويُتاح تقديم التعليقات حتى 30 يومًا بعد نشره في السجل الفيدرالي.

مصادر

home.treasury.govحكومة أجنبية

أخبار ذات صلة

  1. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بنك تركي ووحدتين تابعتين له بسبب صلات مالية مزعومة بإيران
  2. مصرف الإمارات المركزي يأمر بمراجعة جنائية عاجلة لفروع بنك مصر
  3. تينوبو يأمر بتدقيق جنائي شامل لكشوف الرواتب والهيئات الاتحادية على مستوى الحكومة
  4. روبيو أبلغ حلفاء بحسب تقرير أن واشنطن ستوقف الضربات الجديدة على إيران
  5. إيران تحذر من أنها ستعامل الدول المنضمة إلى الحرب الاقتصادية الأميركية كأعداء

حدث خطأ ما

لم نتمكن من إكمال هذا الإجراء. تحقق من اتصالك وحاول مرة أخرى.