США запропонували відрізати філії Banque Misr в ОАЕ від кореспондентського банкінгу

FinCEN запропонувало визначити п’ять філій Banque Misr в Об’єднаних Арабських Еміратах об’єктами першочергового занепокоєння щодо відмивання коштів та відрізати їх від кореспондентського банкінгу США. Агентство заявило, що виявило 103 потенційні підставні компанії іранської тіньової банківської мережі, які провели через філії близько 1,8 млрд доларів із січня 2024 року до червня 2026 року, зокрема приблизно 520 млн доларів за останні 12 місяців. Фінансові установи США мали б блокувати кореспондентські рахунки та вживати розумних заходів проти непрямих операцій за участю філій в ОАЕ. Пропозиція виключає операції Banque Misr в Єгипті та інших країнах, а коментарі слід подати протягом 30 днів після публікації у Federal Register.