Gli Stati Uniti propongono di escludere Banque Misr negli Emirati dai rapporti di corrispondenza bancaria

Il FinCEN ha proposto di designare cinque filiali di Banque Misr negli Emirati Arabi Uniti come soggetto di primaria preoccupazione per il riciclaggio di denaro e di escluderle dai rapporti di corrispondenza bancaria con gli Stati Uniti. L'agenzia ha riferito di aver individuato 103 possibili società di copertura del sistema bancario ombra iraniano che hanno movimentato circa 1,8 miliardi di dollari attraverso le filiali tra gennaio 2024 e giugno 2026, di cui circa 520 milioni negli ultimi 12 mesi. Le istituzioni finanziarie statunitensi sarebbero tenute a bloccare i conti di corrispondenza e ad adottare misure ragionevoli contro le transazioni indirette che coinvolgono le filiali negli Emirati. La proposta esclude le attività di Banque Misr in Egitto e in altri Paesi, e le osservazioni potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Federal Register.