สหรัฐฯ เสนอตัดธนาคาร Banque Misr ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกจากระบบธนาคารตัวแทน

FinCEN เสนอให้กำหนดสาขาของธนาคาร Banque Misr ห้าแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นแหล่งความกังวลหลักด้านการฟอกเงิน และตัดสาขาเหล่านี้ออกจากระบบธนาคารตัวแทนของสหรัฐฯ หน่วยงานกล่าวว่าได้พบบริษัท 103 แห่งที่อาจเป็นบริษัทบังหน้าของระบบธนาคารเงาของอิหร่าน ซึ่งเคลื่อนย้ายเงินราว $1.8 พันล้านผ่านสาขาเหล่านี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 ถึงเดือนมิถุนายน 2026 รวมถึงประมาณ $520 ล้านในช่วง 12 เดือนล่าสุด ข้อเสนอนี้จะกำหนดให้สถาบันการเงินของสหรัฐฯ ปิดกั้นบัญชีธนาคารตัวแทน และดำเนินมาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อสกัดธุรกรรมทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับสาขาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ข้อเสนอนี้ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานของ Banque Misr ในอียิปต์และประเทศอื่น และต้องส่งความคิดเห็นภายใน 30 วันหลังการเผยแพร่ใน Federal Register