अमेरिका ने Banque Misr UAE को कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग से काटने का प्रस्ताव रखा

FinCEN ने संयुक्त अरब अमीरात में Banque Misr की पांच शाखाओं को धनशोधन से जुड़ी प्रमुख चिंता के रूप में नामित करने और उन्हें अमेरिकी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग से काटने का प्रस्ताव रखा। एजेंसी ने कहा कि उसने ईरान के समानांतर बैंकिंग नेटवर्क की 103 संभावित मुखौटा कंपनियों की पहचान की, जिन्होंने जनवरी 2024 से जून 2026 तक इन शाखाओं के माध्यम से लगभग $1.8 अरब का लेनदेन किया, जिसमें पिछले 12 महीनों के करीब $520 मिलियन शामिल हैं। अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को कॉरेस्पॉन्डेंट खाते अवरुद्ध करने और यूएई की शाखाओं से जुड़े अप्रत्यक्ष लेनदेन के विरुद्ध उचित कदम उठाने होंगे। प्रस्ताव में मिस्र और अन्य देशों में Banque Misr के परिचालन शामिल नहीं हैं, और संघीय रजिस्टर में प्रकाशन के 30 दिन बाद तक टिप्पणियां दी जा सकती हैं।