El Banco Central de EAU ordena una revisión forense urgente de las sucursales de Banque Misr

El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos ordenó una revisión forense especial y urgente de las sucursales de Banque Misr en EAU, que abarca el período señalado por las autoridades estadounidenses y las operaciones relacionadas con las empresas que estas nombraron. El regulador afirmó que estudia opciones para el estatus de las sucursales si entra en vigor una medida propuesta por Estados Unidos, teniendo en cuenta las obligaciones con los clientes de EAU. Funcionarios del Tesoro estadounidense propusieron revocar el acceso de las sucursales a los servicios de corresponsalía bancaria y alegaron que procesaron unos 1.8 mil millones de dólares entre enero de 2024 y junio de 2026 para 103 empresas posiblemente vinculadas a redes bancarias paralelas iraníes. La propuesta estadounidense se aplica únicamente a Banque Misr UAE, no a las operaciones del banco en otros lugares.